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Tribunais Reais de Wirecard
Sobre um processo de Wirecard e Física Quântica
                                   Copiada 
 Traduzido do inglês usando IA  


   Modo de leitura negra
Adisciplina da física quântica fez-nos familiarizar com bastantes fenómenos naturais estranhos. O seu pioneiro mais importante foi Werner Heisenberg, um cidadão alemão que precisou de muitos anos para superar a resistência do então indiscutível e mundialmente famoso físico Albert Einstein, que teimou em rejeitar as ideias da física quântica no início. Em 1925, Heisenberg formou alguns conceitos quânticos importantes na ilha de Helgoland, no Mar do Norte, onde permaneceu durante algum tempo, devido a uma febre dos fenos extrema que tornou a sua vida muito miserável no continente alemão.

Uma Mensagem Hermes

1

Em Setembro de 2015, um fundo offshore sediado nas Maurícias chamado Emerging Markets Investment Fund 1A (EMIF IA) comprou bilhetes para quiosques de lotaria rmer da empresa Hermes por $37 milhões. No final de Outubro de 2015, a Wirecard anunciou oficialmente que iria adquirir a empresa mãe da Hermes Ticket, a GI Retail, por 230 milhões de euros em dinheiro mais 110 milhões em ganhos.

Uma Trip de Arredondamento

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Alguns meses depois, a Wirecard adquire formalmente os bilhetes Hermes - parte mais valiosa do negócio da GI Retail - à EMIF 1A por $340 milhões em vez da GI Retail, como anunciado anteriormente. Os jornalistas do Financial Times e outros acusaram a Wirecard da chamada 'round-tripping', os accionistas minoritários da Hermes apresentaram queixa criminal porque foram pagos apenas com base no anterior acordo de 37 milhões com a EMIF.

Um Processo Estranho no Tribunal

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Apenas um mês após o Wirecard ter anunciado em meados de Junho de 2020 que 1,9 mil milhões de euros em contas fiduciárias na Ásia não foram contabilizados, é proferida uma decisão no Supremo Tribunal de Justiça em Londres relativamente a um processo Wirecard. As questões dos três queixosos, um residente do Reino Unido, outro do Quénia e uma empresa sediada na Índia que pertencia ao queixoso do Quénia são rejeitadas pelo Juiz Sir Ross Cranston.

Um Fundo Estranho

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Apesar das preocupações dos queixosos de que o Wirecard pagou à EMIF dez vezes o montante dos bilhetes Hermes e que a EMIF deveria ter sido investigada por branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e fraude fiscal, o Juiz Cranston rejeitou estas preocupações. Em particular, o juiz declarou também que a EMIF era representada por uma firma de advogados de grande reputação que alegadamente teria investigado suficientemente a EMIF; o fundo offshore mauriciano cuja licença comercial seria suspensa apenas três meses após a decisão do juiz.


Um fenómeno estranho é o chamado enredamento quântico. Os electrões que anteriormente estavam unidos num único átomo podem permanecer enredados uma vez separados, mesmo que a distância entre os dois electrões seja muitos anos-luz após a separação. Se um dos dois electrões recebe um impulso energético, o outro electrão emaranhados longe recebe quase magicamente a mesma estimulação energética ou gira, como através de uma mão escondida.

De uma forma não tão diferente, vários actores do escândalo Wirecard parecem ter ficado envolvidos com a empresa sediada em Munique, mesmo depois de o fornecedor de pagamentos alemão ter apresentado um pedido de insolvência em 2020. Tais enredos não só podem ser observados nos muitos comportamentos estranhos dos auditores da Wirecard EY, como podem mesmo ter chegado aos tribunais reais de justiça em Londres, UK.

Num processo bastante estranho court procedendo no Supremo Tribunal de Justiça de Londres em Queens a partir de Julho de 2020, menos de um mês após a gestão da Wirecard ter anunciado a 18 de Junho de 2020 que 1,9 mil milhões de euros simplesmente não existiriam em contas fiduciárias na Ásia, a empresa de Munique tentou com sucesso impedir uma acção judicial relativa à sua aquisição da GI Retail a partir de 2015.

Em Setembro de 2015, um fundo offshore baseado nas Maurícias denominado "Emerging Markets Investment Fund 1A" (EMIF IA) comprou a antiga empresa de quiosques de lotaria baseada na Índia-Ásia "Bilhetes Hermes" por 37 milhões de USD. Algumas semanas mais tarde, no final de Outubro de 2015, a Wirecard anunciou oficialmente que iria adquirir a empresa mãe da Hermes Ticket GI Retail por 230 milhões de euros em dinheiro, mais 110 milhões em ganhos. Outros meses mais tarde, a Wirecard adquiriu formalmente "Bilhetes Hermes" à EMIF 1A nas Ilhas Maurícias por 340 milhões de USD, a parte comercial mais valiosa da GI Retail em vez da GI Retail, como anunciado anteriormente. Jornalistas do Financial Times e outros acusaram a Wirecard da chamada viagem de ida e volta, os accionistas minoritários da Hermes apresentaram queixa criminal porque foram pagos com base apenas no negócio de 37 milhões com a EMIF.

A venda decuplicada da Hermes-GI Retail apenas algumas semanas após ter sido entregue à EMIF 1A, levou os accionistas da Hermes a interporem também um processo judicial, um dos quais aterrou no Tribunal Superior de Justiça em Queens, Londres.



Curiosamente, as exigências dos três requerentes, um residente do Reino Unido, outro do Quénia, mais uma empresa baseada na Índia que era propriedade do requerente do Quénia, foram indeferidas pelo Tribunal Superior de Justiça Sir Ross Cranston. Os argumentos do juiz são bastante interessantes de estudar, em particular os da página 12 em diante. Sob os tópicos 58 e 59 dessa página, Sir Ross Cranston começa a enumerar uma série de preocupações sobre o carácter offshore da EMIF 1A. Estas poderiam teoricamente ter dado "origem a um risco óbvio de que houvesse algum tipo de benefício fiscal a obter, e que a Wirecard se tivesse apercebido de que era provável que a EMIF estivesse a pagar aos accionistas anteriores um preço significativamente mais baixo". O juiz continuou a afirmar as preocupações de um dos requerentes de que poderia "ter havido a necessidade de investigar, por exemplo para efeitos de branqueamento de capitais, se a EMIF era uma pessoa politicamente exposta, e que as leis fiscais relevantes estavam a ser cumpridas para garantir que a Wirecard não estava a ser implicada em alguma fraude fiscal".

Sir Ross Cranston rejeitou tais preocupações na página 12 (tópico 59) com o seguinte emaranhado fantasioso, que é especialmente notável à luz da katastrofe da auditoria financeira da Wirecard apenas quatro semanas antes:

Na minha opinião é extravagante sugerir que, porque a EMIF era uma entidade mauriciana, o Wirecard deveria ter conhecimento cego que deveria ter suspeitado de fraude e ter feito inquéritos. Em primeiro lugar, não há provas da posição fiscal da GIR em ter uma entidade mauriciana registada na transacção. Em segundo lugar, o Wirecard pagou mais perto do que tinha previsto desde o início, em comparação com o preço da GIR-EMIF. Em terceiro lugar, e crucialmente na minha opinião, a EMIF foi aconselhada pela Linklaters. Como firma de advogados de renome, teriam investigado a posição da EMIF e ficado satisfeitos com questões como a propriedade benéfica da EMIF, o cumprimento das leis de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e a ausência de impostos e outras fraudes. Se qualquer destes assuntos estivesse em perspectiva, as probabilidades inerentes são que a Linklaters não teria estado envolvida. Na minha opinião, os queixosos não têm qualquer perspectiva de conseguir fazer esta alegação.

Decisão do Tribunal de 15 de Julho de 2020 no Supremo Tribunal de Justiça de Londres, página 12


É também importante mencionar a data da audiência do tribunal, que é 16 de Junho de 2020. A data da sentença e do documento do tribunal é 15 de Julho de 2020, um mês mais tarde. A firma de advogados Linklaters representava a EMIF 1A, sediada nas Maurícias, em processos anteriores relacionados, não só com advogados de Londres, mas também, curiosamente, com alguns de Moscovo, como o próprio juiz afirma na página 3 (tópico 10). A Wirecard foi representada pela firma de advogados Osborne Clark na Alemanha, de acordo com o juiz. O documento emaranhado do tribunal afirma também explicitamente que o "antigo chefe executivo da Wirecard foi detido e outros, incluindo o antigo chefe de operações, Jan Marsalek, são também procurados em relação a contas fraudulentas".

Um olhar mais atento à EMIF 1A revela que o fundo offshore foi incorporado a 10 de Fevereiro de 2015, cerca de seis meses antes de adquirir os bilhetes Hermes por 37 milhões de USD. O endereço registado em Port Louis, Mauritius foi com a Trident Trust Company Limited, cujo director um certo Sahjahan Ally Nathoo foi durante o mandato bastante curto da EMIF. A EMIF tinha a sua licença comercial suspenso a 16 de Outubro de 2020 e revogado a 28 de Setembro de 2021.

Parece que alguém na vizinhança do Wirecard recebeu um forte impulso energético que teve um efeito remoto em Londres também em Julho de 2020.










 
Este artigo é inteiramente criado e escrito por Martin D., um jornalista de investigação acreditado e independente da Europa. Tem um MBA de uma Universidade dos EUA e um Bacharelato em Sistemas de Informação e trabalhou no início da sua carreira como consultor nos EUA e na UE. Ele não trabalha para, não consulta, não possui acções ou não recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que beneficiaria deste artigo até à data.
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